Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3 этаж / каб. 20/2017
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796974092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720518494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55039-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714; http://www.moek.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Решения приняты большинством голосов избранных членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» на 2024 год» принято следующее решение:
1. Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» на 2024 год с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Поручить управляющему директору ПАО «МОЭК» ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» одновременно с очередным отчетом о выполнении бизнес-плана ПАО «МОЭК».
По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении закупочной политики в Обществе»
По подвопросу № 2.1. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 г.» принято следующее решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 г. в соответствии с Приложениями 2.1.1 и 2.1.2 к настоящему решению.
По вопросу № 3 повестки дня: «О согласовании организационной структуры ПАО «МОЭК» принято следующее решение:
Согласовать организационную структуру ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
По вопросу № 4 повестки дня: «О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «МОЭК» по аудиту» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «МОЭК» по аудиту за 2023 год в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.
По вопросу № 5 повестки дня: «О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «МОЭК» по надежности» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «МОЭК» по надежности за 2023 год в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 11.04.2024 № 214.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Принятые Советом директоров 10.04.2024 решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления по корпоративной работе (Доверенность от 13.10.2023, зарегистрирована в реестре нотариуса города Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым № 77/299-н/77-2023-5-1898)
Е.С. Дубинский
3.2. Дата 11.04.2024г.